Фірма, заснована колишнім працівником Мін’юсту Сергієм Павленком, отримала державних підрядів майже на півтора мільярда гривень. Після того як її діяльністю зацікавилося БЕБ, компанію перейменували, «перереєстрували» в Запоріжжі та оформили на громадянина Таджикистану.
Разом із колишнім слідчим Нацполіції Віталієм Шеверуном Павленко створив мережу підрядних компаній («ТЕП-Кепітал.» та «ТЕП Кепітал»), які за кілька років виграли державні тендери на суму понад 1,4 млрд грн. Принаймні 195 млн грн з цих коштів переказали на пов’язані фірми «Білдінг Сет» і «Білдінг Сет Трейд», які мали мінімальну кількість працівників і використовували спільні IP-адреси для податкової звітності, з’ясували в БЕБ.
Офіс «ТЕП-Кепітал.» зареєстрували в Києві на вул. Ялтинській, 5-б — у приміщенні масової реєстрації, де значилося 977 компаній. Склад орендували у ФОП Шеверун Юлії Олегівни — дружини Віталія Шеверуна.
Ключовими фігурантами розслідування є Сергій Павленко, Віталій Шеверун (власник «Білдінг Сет» і «Білдінг Сет Трейд») та «номінальний» власник Карімі Асолат Ісматзода. Справою займається київське управління БЕБ. Під час обшуку правоохоронці вилучили 24 печатки, зокрема компаній «Білдінг Сет» і «Білдінг Сет Трейд».
На рахунки цих пов’язаних структур ТОВ «ТЕП-Кепітал.» переказало десятки мільйонів гривень: 129,1 млн грн — на «Білдінг Сет» (фірма з двома працівниками, яку податківці вважають ризиковим платником) та 66,5 млн грн — на «Білдінг Сет Трейд» (з одним працівником).
Загалом на рахунки афілійованих компаній вивели близько 195 млн грн. У матеріалах справи вказано, що для подачі податкової звітності «ТЕП-Кепітал.», «Білдінг Сет» та «Білдінг Сет Трейд» використовували однакові IP-адреси.
Коли почалися проблеми з БЕБ та судові спори з партнерами («Оксі Банк», «Укрпошта»), компанію вирішили «поховати». У квітні 2026 року «ТЕП-Кепітал.» перейменували на «Промілекс», перевели до Запоріжжя, а новим власником і директором став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, на якого в Україні оформлено вже 236 компаній.
За тією ж схемою «Білдінг Сет» у квітні 2026-го переоформили на Ісматзоду, а «Білдінг Сет Трейд» у березні 2026-го — на 27-річного Андрія Сосонного, за яким значиться понад 500 фірм по всій країні.
Ще до того, як Шеверун остаточно переписав стару компанію на таджицького громадянина, партнери створили нову структуру без крапки та дефісу в назві — ТОВ «ТЕП Кепітал», зареєстроване в березні 2025 року.
Деякий час обидві фірми працювали паралельно. Нова компанія також орендувала склад у Юлії Шеверун за аналогічним договором, а офіс — у «Білдінг Сет». За півтора року новостворена фірма виграла тендери на 940 млн грн, використовуючи ті самі зв’язки та адреси, щоб уникнути відповідальності за невиконані контракти.
Найбільше коштів нова компанія «Теп Кепітал» отримала від Управління освіти Солом’янської райради Києва — 464,7 млн грн. Зокрема, 240 млн грн виділили на реконструкцію гімназії на вул. Генерала Тупікова, 27 під дитячий садок.
Ймовірно, Павленко та Шеверун «перезапустили» свої фірми під новими назвами, але з тими самими офісами та складами, лише для того, щоб уникнути уваги правоохоронців і позбутися відповідальності за невиконані договори. Старі клієнти, зокрема «Укрпошта», змушені судитися з компанією, яка тепер офіційно належить таджицькому громадянину, а той, очевидно, не планує виконувати рішення українських судів.
