У Харкові житлово-будівельний кооператив «Авилес», заснований Денисом Парамоновим, Лідією Горобченко та Наталією Парамоновою, передав в іпотеку земельні ділянки, які раніше отримав від міської ради для зведення соціального житла. Обставини отримання землі та її подальшого використання як застави стали підставою для кримінального провадження, яке зрештою закрили через брак доказів змови між членами кооперативу та посадовцями міськради.
24 грудня 2008 року Харківська міська рада безоплатно передала ЖСК «Авилес» земельну ділянку площею 1,62 га. Рішення ухвалили на підставі звернення кооперативу про виділення землі під будівництво житла соціального призначення.
Отриману ділянку поділили на дев’ять окремих земельних об’єктів, на які кооператив оформив державні акти. Згодом частину цих земель передали в заставу за іпотечними договорами з банками.
У 2014 році ЖСК «Авилес» взяв у «Кредобанку» кредит на $3 млн. Забезпеченням стали земельні ділянки та нерухомість кооперативу. При цьому іпотека гарантувала виконання зобов’язань ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», засновниками якого є члени родини Парамонових.
Наступного року кооператив уклав ще один іпотечний договір на 31,5 млн грн. Предметом застави знову стали земельні ділянки, отримані для житлового будівництва. Договір забезпечував зобов’язання ТОВ «Бердянські ковбаси», засновником якого вказаний Денис Парамонов.
Окремо ЖСК «Авилес» уклав іпотечний договір із ПрАТ «Банк Восток» на 37,7 млн грн. Земельні ділянки, виділені під житло, також стали забезпеченням. Гарантом виступило ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат».
Отже, земля, безоплатно отримана від міста, використовувалася для забезпечення кредитних зобов’язань компаній, пов’язаних із родиною Парамонових. Йдеться про три кредитні угоди на мільйони доларів і десятки мільйонів гривень.
Ці обставини стали підставою для відкриття кримінального провадження №42018220000000584, зареєстрованого 15 травня 2018 року. Слідство розглядало можливе заволодіння майном та легалізацію доходів за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Матеріали справи також стосувалися можливої попередньої змови між представниками ЖСК «Авилес» та посадовцями Харківської міської ради під час безоплатної передачі землі. Слідство перевіряло, чи існувала домовленість про незаконне заволодіння ділянкою вже на етапі її виділення.
У серпні 2019 року прокурор закрив кримінальне провадження. Причиною стало те, що не вдалося довести наявність попередньої змови між засновниками кооперативу та керівництвом міської ради.
Закриття провадження означає, що в межах цього розслідування змову між представниками ЖСК та міськрадою не було доведено. Водночас самі факти укладення іпотечних договорів та передачі земель у заставу зафіксовані в судових матеріалах.
Денис Парамонов відомий як підприємець, пов’язаний із м’ясопереробною галуззю та брендом Cooker. Серед компаній його бізнес-оточення згадується «Салтівський м’ясокомбінат», який брав участь у кредитних операціях ЖСК «Авилес». Саме зв’язок кооперативу з комерційними структурами родини Парамонових привернув увагу слідства до використання землі.
Ключовим питанням у цій історії залишається цільове використання земель, які міська рада безоплатно передавала під конкретний житловий проєкт. Кримінальне провадження не встановило змову з чиновниками, однак судові документи дозволяють простежити подальшу передачу частини активів у заставу за кредитами комерційних підприємств.