Слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисту підсанкційного чернівецького контрабандиста Олександра Володимировича Єримічука (він же Александру Єриміцук за румунським паспортом).
Адвокат отримав доступ до журналів аудиту системи «іКейс» у виділеному провадженні № 52024000000000465.
Що інкримінують
Провадження виділили 11 вересня 2024 року з великої митної справи № 52017000000000802, яку НАБУ розслідує з листопада 2017-го.
Підозру Єримічуку оголосили 16 квітня 2024 року: створення злочинної організації, пособництво в зловживанні службовим становищем, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та давання хабаря.
За версією слідства, не пізніше 8 грудня 2016 року він разом з іншим організатором домовився возити з Туреччини транзитом через ЄС або з Румунії одяг, взуття, сумки та тканину. Фури на пункті пропуску оформляли як порожні. До схеми залучили начальника митниці, без якого вантаж у вільний обіг не випустити.
Організацію слідство ділить на три групи. Перші дві очолювали бізнесмени, третю — митники. З 2 березня 2017-го по 26 травня 2019 року група Єримічука, за даними підозри, недоплатила 60,34 млн грн ввізного мита та 145,98 млн грн ПДВ. Загальна сума — 206,32 млн грн, що кваліфікується як особливо великий розмір.
У публічному просторі цю справу називають справою Чернівецької митниці та пункту пропуску «Вадул-Сірет».
НАБУ та САП повідомили про підозру 11 особам, серед яких ексначальник митниці Микола Салагор та бізнесмен Юрій Кушнір. Загальна шкода, за даними бюро, становить близько 290 млн грн. Деякі фігуранти вже уклали угоди з прокурором. Єримічук перебуває в розшуку. Апеляційна палата ВАКС у жовтні 2024 року залишила йому заочний арешт. Санкції РНБО та позбавлення українського громадянства застосовані з 2021 року.
Чому захист просив логи
Єримічук виїхав з України 20 грудня 2023 року — за кілька місяців до отримання підозри. Захист стверджує, що детектив і прокурор САП знали про його румунське громадянство та проживання за кордоном, однак внесли підозру в ЄРДР без належного вручення, арештували майно дружини з метою спецконфіскації, оголосили всеукраїнський та міжнародний розшук, домоглися постанови ВАКС від 14 травня 2024 року про тримання під вартою та виділили справу в окреме провадження.
На думку адвоката, логи «іКейсу» мають показати, хто і коли відкривав справу, які документи завантажували і чи не було витоку інформації.
Що дозволив суд
Доступ надано лише до виділеного провадження № 52024000000000465 і лише за період з 11 вересня 2024-го по 5 серпня 2026 року: хто переглядав картку справи, вкладки та вкладення, хто друкував і вивантажував PDF, з яких IP-адрес і під яким логіном.
У доступі до «материнської» справи № 52017000000000802 суд відмовив, оскільки її вже передано до суду і захист може ознайомитися з матеріалами там.
У грудні 2024-го НАБУ вже надавало Єримічуку матеріали розслідування та викликало його на Дениса Монастирського, 3. На виклик він не з’явився. Спеціальне досудове розслідування триває заочно.
