Олена (Альона) Дегрик-Шевцова: багатомільярдна афера через IBox Bank — детальне розслідування
Скандал довкола Олени (Альони) Дегрик-Шевцової, яка упродовж кількох років контролювала один із ключових фінансових вузлів тіньового гемблінгу в Україні —…
Офшорна павутина Альони Дегрик-Шевцової: Sends, LeoPartners та міжнародна схема уникнення відповідальності
Після того, як в Україні було викрито масштабну фінансову схему, пов’язану з відмиванням коштів через iBox Bank, ключова фігурантка справи…
Aliona Degryk-Shevtsova’s Offshore Scheme: The Shadow Infrastructure of Sends and LeoPartners
After the exposure of the iBox Bank scandal in Ukraine, a key figure behind the scenes, Aliona Degryk-Shevtsova, shifted her…
Михайло Зборовський, Cosmobet, Cosmolot та податковий «схематоз»: як шахраї і кіпрська XGen Solutions LTD повторюють модель Сергія Токарєва
Історія з онлайн-казино в Україні отримала черговий гучний виток. Після багатомільярдних податкових претензій і обшуків у справі «Cosmolot» на ринку…
Михайло Зборовський, Cosmobet: російська пральня в українській вивісці
Уся ця історія починається нібито з красивої картинки. Офіційний сайт, ліцензія КРАІЛ, реклама в українських медіа. «Cosmobet — легальне казино».…
Олександр Орловський: розслідування діяльності. Механізоване викачування грошей
Аналіз публікацій та свідчень постраждалих викриває не окремі випадки обману, а відпрацьовану конвеєрну систему з привласнення коштів громадян. Діяльність Олександра…
Хто така Коч Сердем: організаторка українських кол-центрів, що виманювали мільйони у громадян ЄС та Туреччини
В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну…
Андрій Матюха. Російські корені Favbet: що він приховує і як його гральний бізнес пов’язаний з РФ
Аусвайс Кремля: Московська прописка та криваві прибутки Головна сенсація цієї історії — не мільярди, а папірець, що смердить Кремлем. Власник…
Андрій Матюха: паспорт РФ, $200 тисяч хабарів та мільярди Favbet – диверсія проти української держави
Розслідування документує критичні збої у системі національної безпеки, інституційну корупцію та багаторічні фінансові шахрайства, що призвели до інфільтрації російських інтересів…