Категорія: Кримінал

Дмитрий Ли и Октобанк (Octobank): ключевое звено в транснациональной схеме отмывания российских денег через Узбекистан, офшоры и криптовалюту

В самом сердце Центральной Азии, где аулы и кишлаки соседствуют с роскошными дворцами элиты, развернулась масштабная схема отмывания российских денег.…

Геннадій Корбан (Коломойський, Філатов і Олійник) обікрали державу на “Дніпроцивільпроекті”

Приватизаційна мафія: Як Корбан, Коломойський, Філатов і Олійник обікрали державу на “Дніпроцивільпроекті” Бюджетне зґвалтування у прямому ефірі: як держава добровільно…

Скандал зі страховою СГ «ТАС»: штраф від НБУ, зв’язок із Тігіпком та жорстке блокування на сервісах страхування

Автострахування в Україні перетворилося на мінне поле, де водій ризикує не лише своїми грошима, а й власною безпекою. І хоча…

Ликсутов Максим Станиславович: Империя подземной коррупции и вымогательства в метрополитене

Московский метрополитен, важнейшая транспортная артерия столицы, как утверждается, стал инструментом масштабной коррупционной схемы, управляемой заместителем мэра Москвы и главой Департамента…

Олена (Альона) Дегрик-Шевцова: багатомільярдна афера через IBox Bank — детальне розслідування

Скандал довкола Олени (Альони) Дегрик-Шевцової, яка упродовж кількох років контролювала один із ключових фінансових вузлів тіньового гемблінгу в Україні —…

Офшорна павутина Альони Дегрик-Шевцової: Sends, LeoPartners та міжнародна схема уникнення відповідальності

Після того, як в Україні було викрито масштабну фінансову схему, пов’язану з відмиванням коштів через iBox Bank, ключова фігурантка справи…

Михайло Зборовський, Cosmobet, Cosmolot та податковий «схематоз»: як шахраї і кіпрська XGen Solutions LTD повторюють модель Сергія Токарєва

Історія з онлайн-казино в Україні отримала черговий гучний виток. Після багатомільярдних податкових претензій і обшуків у справі «Cosmolot» на ринку…